外汇局通报21起违规案例涉招商、汇丰、交通等多家银行
日期:2018-08-23 18:48:50 来源:网络整理
原标题:外汇局通报21起违规案例 涉招商、汇丰、交通等多家银行
案例11:青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案
2016年1月至8月,青岛中霖永盛国际贸易有限公司虚构贸易背景,使用第三方公司提单,对外付汇938万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款310万元人民币。
案例12:山东恒景置业有限公司逃汇案
2016年11月至2017年4月,山东恒景置业有限公司安排30个境内个人,通过个人年度购汇形式向境外转移资金188.79万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款64.42万元人民币。
案例13:常熟市中贯金属材料有限公司非法结汇案
2015年3月至2016年4月,常熟市中贯金属材料有限公司构造虚假出口报关单办理贸易融资并结汇418万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条,处以罚款133万元人民币。
案例14:河南籍郭某非法买卖外汇案
2011年4月至2014年9月,郭某为实现非法向境外转移资产目的,将10492.92万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款835万元人民币。
案例15:浙江赵某非法买卖外汇案
2014年1月至2016年6月,赵某为实现非法向境外转移资产目的,将1800.60万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款162万元人民币。
案例16:广东籍赵某非法买卖外汇案
2015年10月至2016年9月,赵某为实现非法向境外转移资产目的,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,金额合计221.14万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款79.78万元人民币。
案例17:四川籍杜某私自买卖外汇案
2016年7月至9月,杜某违反银行卡管理规定,利用境外销售终端(POS机)多次刷人民币卡兑换港币现金,金额合计679.11万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款101.87万元人民币。
案例18:福建籍王某私自买卖外汇案
2017年1月,王某为实现非法获利目的,通过他人账户收款1129.26万元人民币,私自卖出港币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款107万元人民币。
案例19:四川籍王某分拆逃汇案
2016年1月至4月,王某为实现非法向境外转移资产目的,利用46名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计1784.76万港元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款80万元人民币。
案例20:江苏籍张某分拆逃汇案
2016年1月至12月,张某为实现非法向境外转移资产目的,利用41名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计折184.59万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款61.52万元人民币。
案例21:江苏籍邱某分拆逃汇案
2016年9月至2017年1月,邱某为实现非法向境外转移资产目的,利用69名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计折349.49万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款160万元人民币。
【1】【2】
(责编:木胜玉、朱红霞)
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 家电服务全面市场化并非“万能钥匙” ...
- 又开一店!日本骊住如何深挖中国厨房市场? ...
- 房地产资金关闸:去年房企境内发债融资额骤降 ...
- 500万预算,在南山区能有什么学区房可选? ...
- 美克家居从OEM到高端美式9年蜕变之路,成功转型但 ...
- 新中产阶层壮大 家居行业“她经济时代”觉醒 ...
- 37家养老概念公司,地产金融及医疗行业占6成 ...
- 上市潮退:家居企业为何不再争涌上市? ...
- 重磅!“先行示范区”12个蓝图提前曝光! ...
- 2019年华润天合LOFT新品发布会暨样板间盛大开放 ...
- BIC第七届亚洲国际建筑工业化展览会金莎丽人气丰 ...
- 整装风向明显但路远坑多,家居家装企业如何破 ...
- 制度日渐完善,我国首次召回进口电饭煲 ...
- 琶洲会展南片区(赤沙)改造启动 4187人身价暴涨 ...
- 2018年2月我国LED球泡灯出口情况 ...
- 5G催熟家居智能制造!布局慢一步,结果天差地别 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设