涉案千万元!江津警方破获”外汇投资平台”网络诈骗大案
日期:2018-07-29 13:10:53 来源:网络整理
带嫌疑人回重庆的途中。江津警方供图
“门槛低、时间短、收益大!”一段极具诱惑力的口号,一个组织严密的诈骗团伙,在不到半年的时间,让全国各地共有万余名投资者上当受骗,涉案总金额高达一千余万元。
接到群众报案后,重庆江津警方经过一个多月的缜密侦查,于4月20日进行统一收网,抽调170余名民警组成7个抓捕组,分赴广东、云南等地,在当地警方的大力协助下,共抓获犯罪嫌疑人82名,一举摧毁了这个特大诈骗团伙。
“高额回报”背后的套路
“这是一个带领大家赚零花钱的群,投资门槛低,100块就可以做,30秒可见收益。”2017年11月22日下午,家住江津区白沙镇的田女士,莫名其妙地被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群里,群里大概有20个人,出于好奇,田女士并没有立刻退群,而是抱着观望态度,暗自了解所谓的外汇投资。
微信群里,一名叫“关颖Anne”的群主,声称自己对金融、股票投资很有研究,根据多年经验,她发现目前投资外汇最简单、易上手,且投资回报率最高。在“关颖Anne”的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着“关颖Anne”做单。田女士通过两天的观察,发现跟着“关颖Anne”做单的人都赚了钱,看着他们在群里分享赚了钱的账户截图,田女士动了心。
在“关颖Anne”的指导下,田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台,通过“关颖Anne”推荐的平台客服微信号,她注册了账号并向账户里充值了500元。
此时,田女士尚存戒备心理,就只买了100元,结果一会儿功夫100元就赚了76元。尝到甜头的田女士对“关颖Anne”的信任度大幅提升,“关颖Anne”适时鼓动田女士加大投资力度,表示只要跟着她投资就可以赚更多的钱。
两天后,田女士被“关颖Anne”拉入一个更大的群,里面大概有三四百人,“关颖Anne”告诉田女士,大群里面有专业老师带着投资,一般人没有机会进群。田女士信以为真,果断跟着“专业老师”买了几单涨跌,结果把账户里的576元亏完了。
亏了钱的田女士有些灰心,找到“关颖Anne”诉苦,“关颖Anne”则搬出以往经验安慰她:“亏钱是正常的,我开始时也亏了,只要再多充点钱,我亲自带你买,一定会赚回来。”在“关颖Anne”的再三劝说下,田女士又充值了500元,然后跟着“关颖Anne”买,这次赚回了500元,田女士重拾信心,继续在“关颖Anne”的指示下做单,结果没几天,她账户里的1000元又亏空了。
赌徒心理加上“关颖Anne”等投资托儿的游说,田女士陆续又向平台充值22000元。在将自己的积蓄投资亏空后,田女士听信“关颖Anne”的建议,从“蚂蚁花呗”、“微粒贷”和朋友那里借钱来炒外汇,前前后后田女士在该平台上共充值了10万2千元。
2017年12月20日,田女士平台账户里的钱全部亏空,她心灰意冷,决定不再投资。直到2018年1月3日,田女士看到了江津区公安局白沙分局宣传防诈骗的资料,回想起自己的投资经历,觉得不对劲。 2018年2月20日,田女士再次登录“摩根之家平台”,发现无法登陆,这才确定自己被诈骗了。2018年3月3日,田女士来到江津区公安局白沙分局报案。
寻线追踪,揭开诈骗团伙“神秘面纱”
接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案进行侦查。根据田女士提供的相关信息,侦查民警发现田女士被骗的资金,通过第三方支付公司流入一个李姓男子手中,民警遂对李姓男子进一步展开调查,发现其是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理,但该公司并非从事正经生意的公司,而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。
侦查期间,专案组派出多名警力赶赴东莞、云南、深圳等地开展实地侦查工作。通过线上线下侦查,大量数据的梳理和研判,专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织,查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。
全面出击, 统一收网
4月19日,江津警方抽调170余名警力,成立7个抓捕小组,分赴云南、广州、深圳、杭州四地,制定了周密的抓捕行动方案,全面做好抓捕准备。
4月20日,随着专案指挥部的一声令下,7个抓捕小组统一行动,7个网络诈骗窝点被警方成功捣毁,当场抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑100多台,查扣涉案车辆9台。4月22日,江津警方将82名犯罪嫌疑人和涉案物品、车辆全部押回重庆。
构建财富“蓝图”,非法牟利1000余万
经查,该诈骗团伙有一个关键人物——刘某,他是整个骗局的“蓝图”构建者。刘某曾是一名金融从业者,为赚快钱,2017年10月的一天,他突发奇想通过设置虚拟平台,用外汇投资作为幌子,引诱受害人进入平台投资,然后通过控制后台涨跌逐渐亏空受害人账户资金的形式来获取利益,实现自己的“财富梦”。于是在2017年10月底,刘某便开始四处寻找软件开发公司和第三方支付公司,企图整合成一个虚假的外汇投资平台。
在朋友介绍下,刘某从郑州一家软件开发公司购买了一款能够交易外汇期货的APP,并获得了后台一级管理员账号。这个APP后台具有控制客户账号的启用、禁用、交易、充值、提现和客户盈亏的功能。刘某又找到一家北京的支付公司,与他的APP进行对接提供支付通道。在刘某的精心策划下,这个虚拟的外汇投资平台很快建好了。“产品”生产好了,但刘某并未打算自己使用,而是准备把自己作为中间代理商,让下级代理商去具体使用,然后坐收渔翁之利。
随后,刘某开始着手推销自己的“产品”,组建团队,寻找代理商。在短短数月时间,刘某的下级代理商就达到20家。刘某通过一级管理员账号,为下级代理商开通账号,让下级代理商自行操纵投资者的盈亏,刘某按各个代理商总交易额的5%-8%来获取利润。下级代理商拿到代理权后,组建诈骗团伙具体操作实施诈骗。
以下级代理商“李超”团队为例,团队老板李某拿到代理权后,让员工李某敏从网上买来大量微信号分给各组组长。组长建好微信群,拉陌生人进群,然后由组长充当群主,业务员充当假客户,再按照老板提供的话术在微信群里聊天,制造外汇投资赚钱的假象。同时,业务员会冒充各种微商身份私加受害人,跟受害人聊天,在取得受害人信任后,便开始向受害人推荐“外汇投资平台”,鼓动他们去平台充值买外汇,等受害人在平台购买外汇之后,诈骗团伙在后台控制涨跌,让受害人账户里的钱亏空,最后达到盈利骗钱的目的。
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