“海南概念股”内幕交易大调查
日期:2018-07-29 20:02:06 来源:网络整理
有消息显示,监管层已经注意到了海南炒作涉嫌内幕交易的可能性。
根据财经媒体对某接近监管层的券商人士的采访表示,交易所后续或对相关海南板块公司发函问询,而如果发现其中存在内幕交易、市场操纵的问题,将从严查处。
海南“天机”提前泄露,早已是不争的事实。
作为海南板块的龙头,继4月16日涨停之后,海峡股份(002320)日内上演了天地板走势,股价在25分钟内从涨停落到跌停。作为媲美“雄安千年大计”的“海南自贸港”消息公布后的第二个正常交易日(4月17日),海峡股份今天收报34.09元——一个比周五尚未公布时的收盘价34.44元还低的价格。
可事实上,自从去年8月份开始,海峡股份已经逐渐从默默无闻开始逐步上涨股价已接近翻了两番。
海峡股份近一年走势
以此为代表的一批海南板块股票,包括罗牛山(000735),海南高速(000886),大东海A(000613)均在过去长达半年的时间里有不俗表现,却在海南自贸港消息仅仅过去两日就熄火,其由不得市场人士怀疑,海南之大计早已被提前泄露。
那么,事前布局的私募也好,投资公司也好,有哪些值得被“关注”的对象?
1.成泉资本背后的“中信系”刷屏海南板块
先押雄安,后中海南,成泉资本在参透“天机”上,可谓神奇。
早在2017年的11月,“最牛私募”成泉资本就已蛰伏海南概念股,据上市公司最新公告显示,成泉资本目前出现在海峡股份,海南高速2家海南股的前10大流通股东名单中。
在海峡股份2017年的三季报中,中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划持有913.03万股,占总股本的1.8%。相较第三季度增持438万股。继雄安之后,成泉资本曾热衷于次新股之外,后又涉足航天军工板块。而海南股三季报中出现成泉系,曾被媒体解读为,成泉系的潜伏预示着海南板块日后将会出现利好政策。
与此同时,在去年三季度的时候,上述成泉资金信托计划还大举买入了海南高速,以持股2418.34万股的持股量成为该股的第2大流通股东。若无意外,三季报重仓的海南高速或也有加仓。
有意思的是,上述持有海南板块的通道,均为中信信托,而后文即将出现的另一家重仓海南的私募睿策投资,也同样以中信信托为通道。
而成泉资本本身的主要管理层,均系出中信资管。
2015年7月胡继光创立成泉资本,截至2017年底公司权益类资产管理规模已经超过70亿元。引人注目的是其核心团队主要来自于中信证券资产管理业务线。
从胡继光本人的履历来看,在25年的证券期货投资经历中,胡继光历任期货公司驻上海金属交易所红马甲,中信证券资产管理业务投资决策委员会委员、产品管理委员会委员、权益投资负责人、投资总监、执行总经理。投资总监王雯珺,曾任中信证券资产管理业务线副总裁、投资主办人;研究总监梁雪丹,也曾在中信证券资产管理部担任过研究员。
事实上,成泉资本本身,便是中信员工计划所诞生出的一只私募基金。
有意思的是,海南板块另一只概念股罗牛山并未公布年报,我们无从获知其股东变更情况。但是从罗牛山过去一段时间出现的大宗交易的情况来看,中信的字眼依然在不断刷屏,
2.押中雄安、海南的另有一家私募:“小成泉”睿策投资
相比多数媒体报道的成泉资本,同在北京扎根的睿策投资在曝光度上,显然明显低于前者。然而睿策投资参透天机的能力,好似并不弱于成泉资本。
以海峡股份为例:2017年三季度,睿策投资旗下睿策进取私募基金以187万股的持股数量,新进成为海峡股份第十大流通股股东。
海峡股份三季报
2017年年报时,睿策投资并未入榜,取而代之的是自然人毛勇以179万股的持股位列第十大流通股股东。考虑流通股十名位置易主频繁,睿策投资或存部分减仓但继续埋伏海峡股份的可能性。
而对另一只海南本地股海汽集团(603069),睿策投资更是钟爱有加。三季度,睿策投资旗下5只基金:睿策进取私募基金、睿策多策略一期私募基金、中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划、中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划、睿策专户二号私募基金全数进入该股前十大股东,分列海汽集团股东序列5至10名。
海汽集团三季报
更令人感到拍案惊奇的是,睿策投资与成泉投资一样,曾借助投资京汉股份(000615),提前埋伏雄安。
而根据京汉股份2016年半年报,睿策投资借助“中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划”,以及“中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划”,以分别持股157.74万股,180.72万股,合计338.46万股,持股成泉资本的成名投资京汉股份。京汉股份2016年三季报中,睿策投资借助中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划这一单一产品,持股京汉投资334.6万股,持股量与三季度睿策投资两产品累计持股仅差4万股,疑似两产品有对倒持股嫌疑。不难发现的是,“中信系”的大名,又再一次的出现在了睿策投资的通道方名字上。
睿策对京汉股份中报(上),三季持(下)持股
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