合肥:非法集资近30亿元案件被破获近6万人受骗
日期:2018-07-30 12:18:16 来源:网络整理
原标题:非法集资近30亿元案件被破获
注册数十家空壳公司互开虚假承兑汇票,PS车标、房标推出P2P平台,以高额收益为诱饵吸收用户资金,在短短两年多的时间里累计吸收资金近30亿元。日前,包河警方成功破获一起非法集资案件。
高息利诱 2年非法集资近30亿元
从2010年开始,49岁的合肥人张某成先后注册成立了合肥长润汽车销售服务有限公司、安徽福池保理有限公司等数十家“长润”系公司,对外统一宣称为长润集团。
2015年以来,他又先后通过股权变更掌握安徽鼎冠金融信息咨询有限公司、合肥安易贷投资管理有限公司。随后,他以这两家公司的名义推出融和贷、妥妥当P2P平台,依靠PS的车标、房标以及其所控制的长润集团子公司互开的虚假承兑汇票为平台标的物,以高额收益为诱饵,持续采用吸收新用户资金,用于兑付老用户本金及收益等方式,通过第三方支付平台和网银,向不特定社会公众大量吸收资金。
直到融和贷、妥妥当平台资金链断裂,张某成被投资群众扭送至公安机关,他的骗局才被揭穿。而此时,他已在短短两年多的时间里,累计吸收资金近30亿元,集资参与人遍布全国,未兑付集资参与人的本金数额达3亿余元。
谎言堆砌“产业帝国”让近6万人受骗
在融和贷、妥妥当两个平台资金链断裂时,平台注册用户120余万个,真实投资用户近6万个。如此数量巨大的用户意味着需要巨额的资金流水。为了维持平台的运转,平台需要吸引更多的集资参与人继续投入资金。
为此,张某成精心炮制了一个“长润产业集团”的假象。在妥妥当平台运营中,借款人主要系张某成控制的所谓“长润集团”企业,在对借款企业宣传中,“长润集团”企业有数十家,涵盖汽车销售与维修、土地、厂房、支付牌照等不同产业,“长润集团”总部的土地和办公用房价值数亿元。但警方调查显示,所谓的“长润集团”基本上均为空壳公司,没有实际经营,根本不具备盈利项目,至于集团总部的土地和办公用房更是子虚乌有。
除了把内部交易当成旗下公司收益对外宣传外,张某成还采取一些更隐蔽的手段宣传其本人实力。他声称自己在淮南市有一块76亩的住宅用地,价值几个亿。而警方通过调查发现,这块地系其他公司所有,张某成虽与该公司签订了股权转让协议,但仅仅支付了几百万元的定金。他在不具有该块土地所有权的基础上,对外宣传已经拥有了这块住宅用地,大肆炒作集团实力。
目前,该案已移送起诉,但警方仍在全力以赴开展追赃挽损工作,最大限度挽回集资参与人的损失。(韩琳 记者 王伟)
(责编:鲁先红、关飞)
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 宜家新店开业满600送200!低至3.9元!内部实景曝光 ...
- 过度饱和造就低端卫浴市场复杂局面 ...
- 把握木材业发展形势,这三点很关键 ...
- 保利发展上半年归母净利润99.55亿元 同比增长53 ...
- 数字化与制造论坛在莞召开 赋能升级再添行业新 ...
- 喜讯:建艺集团荣获8项广东省省级工法 ...
- 为美好而来 | 打造成就孩子未来社区,创造美好生 ...
- 原材料紧张,空气源热泵涨价如期而至 ...
- 家装辅材一站式配送供应链,是“风口”还是“ ...
- 用千禧一代的视觉来探索轻奢家居年轻化的生活理 ...
- 江苏降低两项涉企收费,建筑业一年减负4000万 ...
- 如何保养自然家木地板 不知道的你来看看吧 ...
- 石材返碱怎么办,这里有绝招 ...
- 尚品宅配家居落户苏宁,成为首个入驻苏宁门店的定 ...
- 深圳楼市三年之劫:房价不涨,大家都在亏! ...
- 金融委会议释资本市场加快改革开放信号,圈定六重 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设