像素数据:股票发行认购公告

　　证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：中投证券

　　广州像素数据技术股份有限公司

　　股票发行认购公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2017年11月30日，广州像素数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行股票的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及董事会与监事会及高级管理人员换届相关事宜的议案》等议案，现就本次股票认购事宜安排如下：

　　一、在册股东优先认购安排

　　(一)在册股东的认定

　　在册股东指股权登记日(2017年11月22日)股份转让交易结

　　束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。

　　(二)在册股东优先认购安排

　　根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定。因此根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》规定，股权登记日在册股东在同等条件下均享有本次股票发行的优先认购权。每一在册股东可优先认购的股份数量上限=[本次股票发行股份数量上限x股份登记日其持股比例]的取整部分。

　　截至2017年11月22日，公司现有股东共计37名。前述股东中

　　除钱祥丰、余艳华外的全部股东均自愿放弃本次股票发行有限认购权并签署了放弃优先认购的承诺函；其中1名在册股东姚若光及7名核心员工在册股东古竞、巫景武、庞恺、廖梓鑫、秦立宏、李建洪共计8名在册股东放弃本次股票发行优先认购权，与其他投资者共同参与认购。除以上8名在册股东外，本次股票发行方案中规定“其他拟参与优先认购的股权登记日在册股东如行使优先认购权,应在本次股票发行方案披露之日起十个工作日内(2017年11月27日前)，以电话、传真等方式主动与公司取得联系，并书面向公司提出计划认购的数量等优先认购要求，且应在公司后续披露的“认购公告”指定的认购期限内缴款，逾期视为放弃；若公司未在上述规定期限内收到在册股东行使优先购买权的书面要求的，视为在册股东放弃优先认购权。”因截至本次股票发行方案披露之日起的十个工作日内即2017年11月27日前，公司未收到以上2名股东的拟参与认购的书面信息，故根据本次股票发行方案的规定，上述2名股东亦视为其已放弃本次股票

　　发行的优先认购权。

　　综上，公司在册股东均放弃对本次股票发行新增股份优先认购权，本次股票发行将不做优先认购安排，所发行股份全部计入本次15名自然人投资者(其中8名为公司在册股东，7名为公司新增核心员工)认购份额。

　　二、投资者认购安排

　　(一)投资者认购安排

　　公司本次股票发行股份数量不超过58万股(含)，发行价格为人

　　民币3元/股，预计募集资金总额为174万元人民币(含)。本次股票

　　发行对象为15名自然人投资者(其中8名为公司在册股东，7名为

　　公司新增核心员工)，拟认购数量及方式如下：

　　序号 发行对象 拟认购股数(股)拟认购金额(元) 认购方式

　　1 姚若光 150,000 450,000.00 现金认购

　　2 古竞 17,000 51,000.00 现金认购

　　3 巫景武 20,000 60,000.00 现金认购

　　4 庞恺 15,000 45,000.00 现金认购

　　5 童宇航 20,000 60,000.00 现金认购

　　6 廖梓鑫 30,000 90,000.00 现金认购

　　7 秦立宏 30,000 90,000.00 现金认购

　　8 李建洪 20,000 60,000.00 现金认购

　　9 刘泓伯 160,000 480,000.00 现金认购

　　10 王先锋 100,000 300,000.00 现金认购

　　11 唐佳彬 5,000 15,000.00 现金认购

　　12 龙晓林 4,000 12,000.00 现金认购

　　13 陈振杰 2,000 6,000.00 现金认购

　　14 吴冬梅 2,000 6,000.00 现金认购

　　15 骆菲菲 5,000 15,000.00 现金认购

　　合计 580,000 1,740,000.00 -

　　(二)认购缴款时间安排

　　1、缴款起始日：2017年12月4日

　　2、缴款截止日：2017年12月6日16:00之前

　　三、认购缴款程序

　　(一)认购缴款程序

　　1、2017年12月6日16:00之前，认购人进行股份认购，缴纳

　　认购资金。

　　2、2017年12月6日16:00之前，认购人将汇款底单复印件传

　　真至020-34285898或电子扫描件发送至 digipix@163.com，同时电

　　话确认。

　　3、截止2017年12月6日16:00，认购资金未足额到账的认购

　　人，视为放弃认购。

　　4、2017年12月6日16:00之前，公司确认认购人的认购资金

　　到账无误后，通知认购人股份认购成功。

　　(二)认购缴款账户

　　认购人应在2017年12月6日16:00之前将认购款汇至公司指定

　　账户，具体如下：

　　账户名称：广州像素数据技术股份有限公司

　　开户行：中国银行广州江南大道支行

　　账号：713369529594

　　四、提醒认购人缴款注意的事项

　　(一)发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

　　(二)汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

　　(三)汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途处应注明“投资款”字样；

　　(四)汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。

　　五、联系方式

　　(一)联系人姓名：范志鸿

　　(二)电话：020-34285818-837

　　(三)传真：020-34285898

　　(四)邮箱：fan_zhihong@163.com

　　(五)联系地址：广州市海珠区海联路25号二楼208房

　　六、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

　　特此公告。

　　广州像素数据技术股份有限公司

　　董事会

　　2017年11月30日

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