金禾新材:补发公告说明

　　公告编号：2018-017

　　证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：国金证券

　　苏州金禾新材料股份有限公司

　　关于补发公告的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、具体情况介绍

　　(一)关联交易事项

　　苏州金禾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在2017年12月至2018年1月期间，因资金周转需要，先后向苏州德佑胶带技术有限公司(以下简称“德佑胶带”)拆入资金合计 935万元，公司已于2018年2月前归还上述资金。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，上述行为构成公司偶发性关联交易，应当履行相应的审议程序及信息披露义务。但因工作疏忽，公司未对上述事项及时审议并公告。

　　公司已将上述关联交易事项提交第三届董事会第四次会议审议通过，并提请公司2017年年度股东大会审议。同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2018-015)。

　　(二)涉诉进展事项

　　2017年9月6日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

　　公告编号：2018-017

　　披露平台()披露《关于收到法院传票的公告(补发)》(公告编号：2017-019)。

　　因工作疏忽，公司未及时披露该诉讼的进展情况，公司现已补充履行信息披露义务，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露《涉诉进展公告(补发)》(公告编号：2018-016)。

　　二、后续规范措施

　　公司将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。公司对上述未及时履行审议程序及信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　苏州金禾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年4月24日

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